反洗錢對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有重大意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構成威脅。今天我們來了解一個具體的反洗錢案例。

【案情簡介】

李某洲，麗水XX資產管理有限公司職工。

2017年6月，李某洲受朱某峰、王某堅、謝某國、游某注等人雇傭到麗水XX資產管理有限公司從事跑腿、駕駛員等行政事務工作，僅領取固定工資。2017年7月至9月，李某洲按照朱某峰、謝某國等人的要求，先后到四家銀行開立賬戶，并將銀行卡出借給朱某峰、謝某國等人保管控制，用于流轉“聚興財富”平臺募集的資金。9月到10月，李某洲明知朱某峰、謝某國、王某堅、游某注等人通過運營“聚興財富”P2P平臺非法募集資金的情況下，仍然按照朱某峰、謝某國等人的要求和指示，使用其自己提供的銀行卡協(xié)助轉賬100萬元、用其自己提供的銀行卡和謝某國提供的用于接收募集資金的他人銀行卡取現11萬元。

2020年12月15日，被告人李某洲因犯洗錢罪被法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金，宣判后，李某洲未提出上訴，判決已生效。

【典型意義】

充分發(fā)揮行政監(jiān)管部門的職能作用，完善反洗錢協(xié)作機制，有利于追訴洗錢違法犯罪。對于在上游犯罪中僅參與部分轉移資金的輔助行為，認定為洗錢犯罪更加有利于打擊犯罪，準確把握洗錢犯罪主觀上的認識，是指對上游犯罪客觀事實的認識，而非對行為性質的認識。