反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來了解一個(gè)具體的反洗錢案例。

【案情簡(jiǎn)介】

陳某章，上海XX投資發(fā)展有限公司股東、上海XX酒店管理有限公司股東。

2012年2月21日，陳某章之兄陳某成利用擔(dān)任XX局副局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受吳某明賄賂的人民幣30萬元，陳某章使用本人的銀行賬戶接收該30萬元后，分別于同年2月24日、2月28日、3月7日、3月8日將錢款如數(shù)取出交與陳某成。2017年，陳某成害怕收受吳某明30萬元的事情敗露，遂與陳某章、吳某明商量，統(tǒng)一口徑謊稱該30萬元是吳某明在陳某章酒店的投資款，并虛構(gòu)每年有五、六萬元投資分紅，均以現(xiàn)金形式交給了吳某明的事實(shí)。因擔(dān)心被有關(guān)部門調(diào)查，2018年8月9日至8月11日，陳某成指使陳某章通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將32.5萬元分4筆匯款至吳某明賬戶，為做成是之前所稱的投資分紅的假象，陳某成指使陳某章多匯了2.5萬元。2019年6月，陳某成以幫兒子在杭州購房為由，讓陳某章從吳某明處拿回受賄款，吳某明將33萬元給了陳某章。之后，陳某成擔(dān)心事情敗露，又在陳某章的陪同下將該33萬元?dú)w還給吳某明。

2022年12月8日，被告人陳某章因犯洗錢罪被法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金，宣判后，陳某章未提出上訴，判決已生效。

【典型意義】

貪污賄賂犯罪是洗錢罪的上游犯罪，要善于發(fā)現(xiàn)洗錢線索，善于開展自行補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)體系，并善于發(fā)揮行政監(jiān)管和刑事司法的反洗錢合力，有效打擊洗錢犯罪。