【案情簡(jiǎn)介】

2017年1月至2020年10月，安徽某環(huán)保科技有限公司在總經(jīng)理張某、幕后實(shí)際控制人周某的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)電話宣傳、百度推廣和召開(kāi)招商會(huì)等方式，以免費(fèi)接送、報(bào)銷路費(fèi)等手段引誘有經(jīng)營(yíng)木門意向的商家考察，再通過(guò)虛假宣傳公司強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)能力、編制談判話術(shù)等，引導(dǎo)商家簽約加盟并收取保證金、加盟費(fèi)和預(yù)付貨款。該公司實(shí)為無(wú)固定資產(chǎn)、無(wú)生產(chǎn)廠房、注冊(cè)資本未實(shí)繳、無(wú)專業(yè)技術(shù)人員、產(chǎn)品質(zhì)量差的純營(yíng)銷“空殼”公司，所有產(chǎn)品均由代工廠加工，其實(shí)際以非法占有客戶保證金、加盟費(fèi)為目的，精心設(shè)置“騙局”騙取全國(guó)不特定加盟商費(fèi)用，實(shí)際詐騙金額高達(dá)一千七百余萬(wàn)元。2020年10月，該公司因資金鏈斷裂倒閉案發(fā)。

肥西縣檢察院以合同詐騙罪對(duì)涉案的7名被告人提起公訴。經(jīng)法院公開(kāi)審理，張某、周某分別被判處有期徒刑七年六個(gè)月、四年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元，其他共犯均被判處有期徒刑三年、并處罰金一萬(wàn)元。

【作案手段】

一是以廣告開(kāi)路吸引客戶關(guān)注。以環(huán)保木門擁有核心專利為噱頭，在網(wǎng)站發(fā)布含有嚴(yán)重虛假?gòu)V告內(nèi)容的招商廣告，宣稱某公司具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、研發(fā)能力，并以加盟享有多重優(yōu)惠為誘餌，吸引關(guān)注。

二是以話術(shù)引導(dǎo)騙取客戶信任。某公司安排經(jīng)過(guò)嚴(yán)格“話術(shù)”培訓(xùn)的招商人員進(jìn)行電話營(yíng)銷，夸大專利、生產(chǎn)線、團(tuán)隊(duì)等事實(shí)，騙取客戶信任。

三是邀約參觀，按既定劇本騙取客戶簽約交款。對(duì)客戶進(jìn)行畫像分類，有針對(duì)性的邀約客戶參觀，誤導(dǎo)客戶，最終騙取客戶交納保證金、加盟費(fèi)和預(yù)付貨款。

四是預(yù)設(shè)合同陷阱，肆意認(rèn)定客戶違約。該公司的招商代理合同以及經(jīng)銷商合同均為制式合同，合同在設(shè)定之初便設(shè)下多重陷阱，為事后肆意認(rèn)定客戶違約，拒退保證金、加盟費(fèi)埋下伏筆。

五是不履行合同義務(wù)，以多種手段實(shí)現(xiàn)非法占有目的。一旦客戶簽約并交款后，立即變臉，所有服務(wù)基本是敷衍塞責(zé)，與簽約時(shí)承諾有較大差距，導(dǎo)致很多客戶上門理論，但公司以各種托詞敷衍、拖延，最終使得客戶只能在合同到期后解約認(rèn)虧。

【案件警示】

本案是一起騙取加盟費(fèi)、保證金等的合同詐騙犯罪，在參與金融活動(dòng)時(shí)，應(yīng)警惕過(guò)于完美的企業(yè)包裝，應(yīng)通過(guò)多方考察核實(shí)企業(yè)信息；面對(duì)層出不窮的金融騙局應(yīng)擦亮雙眼、冷靜對(duì)待，加強(qiáng)金融和反詐知識(shí)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化反詐意識(shí)與能力。如遇糾紛，依法通過(guò)協(xié)商、投訴、調(diào)解、訴訟等正規(guī)渠道理性維權(quán)，若遇金融詐騙導(dǎo)致資金受損或發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索，及時(shí)保存證據(jù)并報(bào)警。