近日，上海鐵路運(yùn)輸法院（以下簡稱“上鐵法院”）審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件。

【案情回放】

被告人楊某在網(wǎng)絡(luò)交友平臺認(rèn)識了一名為“彼得王”的網(wǎng)友，“彼得王”聲稱自己是一位生活在海外，有公司、有房產(chǎn)的“成功人士”。從2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不少于10個(gè)賬號與楊某通過釘釘、QQ等平臺聊天。

聊天過程中，“彼得王”對楊某十分熱情，面對這樣一位體貼又多金的網(wǎng)友，楊某不禁心動(dòng)了，與“彼得王”達(dá)成了婚戀意向。“彼得王”還向楊某承諾為她買房、為她的兒子買房結(jié)婚、為她償還債務(wù)并為她開設(shè)養(yǎng)生館提供資金支持等。

取得了楊某信任后，“彼得王”開始顯露出真實(shí)目的，“彼得王”以做生意需要轉(zhuǎn)賬而自己沒有中國的銀行賬戶為由，請楊某幫助轉(zhuǎn)賬貨款，楊某欣然同意。

聊天期間，釘釘安全助手分別對“彼得王”使用的“陳柯林斯”“謙遜的”2個(gè)賬號向楊某做出防詐提示：該用戶存在疑似欺詐行為，請仔細(xì)確認(rèn)對方身份，謹(jǐn)防欺詐。

轉(zhuǎn)賬期間，公安機(jī)關(guān)于2023年5月18日上門提醒楊某勿被詐騙集團(tuán)利用，并告知其幫助他人轉(zhuǎn)賬的法律后果；轉(zhuǎn)賬過程中，楊某收到的“彼得王”發(fā)送的轉(zhuǎn)賬備注信息中包含了“黑錢、詐騙錢，一概不認(rèn)”等內(nèi)容。但楊某仍然執(zhí)意繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，甚至還發(fā)信息提示“彼得王”要分開轉(zhuǎn)賬，以規(guī)避相關(guān)部門的監(jiān)管。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，2023年5月18日至同年5月21日，楊某銀行賬戶資金流水達(dá)30余萬元，其中已查實(shí)涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的資金為20余萬元。

2023年5月22日，楊某經(jīng)電話通知主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，但當(dāng)庭翻供。

【以案說法】

上鐵法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人楊某明知對方提供的資金為涉詐騙資金，仍幫助其轉(zhuǎn)賬，被告人楊某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人楊某起次要作用，系從犯，依法對其減輕處罰。綜合本案的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)、對于社會的危害程度等，上鐵法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人楊某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

一審判決后，被告人楊某提出上訴，上海市第三中級人民法院（上海知識產(chǎn)權(quán)法院、上海鐵路運(yùn)輸中級法院）經(jīng)審理做出駁回上訴、維持原判的二審裁定。

互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)交友方便快捷，但也給詐騙分子帶來了可乘之機(jī)。網(wǎng)上交友要注意防范各種風(fēng)險(xiǎn)，既要防止自己成為詐騙犯罪的受害者，也要避免淪為詐騙分子的“幫兇”。

一、轉(zhuǎn)賬非法資金主觀故意的認(rèn)定

從本案案情來看，“彼得王”通過網(wǎng)絡(luò)與楊某相識后，先后使用不少于十個(gè)釘釘賬戶，通過變換姓名等身份信息與楊某聯(lián)系，明顯有悖常理。其中，在兩個(gè)賬戶被平臺提示存在疑似欺詐行為的情況下，楊某還提示“彼得王”要采取規(guī)避相關(guān)部門監(jiān)管的方式轉(zhuǎn)賬。之后公安人員上門對楊某進(jìn)行釋法說理，明確告知其為所謂的“未婚夫”轉(zhuǎn)賬存在違法性以及由此產(chǎn)生的法律后果。綜上，楊某主觀上對于“彼得王”所轉(zhuǎn)賬資金系犯罪所得是明知的，但仍代為轉(zhuǎn)賬，是以認(rèn)定其具有轉(zhuǎn)賬非法資金的主觀故意。

二、提高反詐意識，勿做詐騙幫兇

詐騙分子的騙術(shù)一直在“更新迭代”，民眾要提高反詐意識，警惕各類詐騙行為，避免成為詐騙分子的幫兇。該案是一起較為特殊的“殺豬盤”案例，詐騙分子在騙取了被告人楊某的感情和信任后，讓其無償為詐騙集團(tuán)非法轉(zhuǎn)賬。本案中的楊某自述其曾在網(wǎng)戀網(wǎng)站被詐騙，自己也是受害者。可是她卻再次掉入詐騙分子的圈套，就是因?yàn)楸粚Ψ焦蠢盏拿篮梦磥硭曰螅a(chǎn)生不切實(shí)際的幻想，以為轉(zhuǎn)賬只是幫個(gè)小忙，自己不會有實(shí)際損失，也不用承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，甚至無視公安機(jī)關(guān)的提醒，仍然執(zhí)迷不悟做出違法犯罪的行為，值得警惕。

在此提醒，詐騙分子往往抓住對方想獲取某種利益的心理，讓其心甘情愿轉(zhuǎn)賬洗錢。大家在網(wǎng)上交友時(shí)需要提高警惕，不要被詐騙分子的謊言所蒙蔽；在聊天中涉及充值、轉(zhuǎn)賬、掃碼、支付等金錢往來的行為，需要保持冷靜、謹(jǐn)慎操作，如遭遇詐騙，應(yīng)立即報(bào)警并配合警方調(diào)查，防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。