反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來了解一個具體的反洗錢案例。

基本案情

2021年2月，吸毒人員張某甲、陳某乙分別通過他人聯(lián)系到牛某某購買甲基苯丙胺（冰毒），牛某某遂聯(lián)系劉某幫助其收取毒資。劉某在明知牛某某販賣毒品的情況下，仍使用個人的微信賬戶兩次幫助牛某某收取毒資共計(jì)5500元，并將上述款項(xiàng)分別提現(xiàn)存入其銀行賬戶內(nèi)，后轉(zhuǎn)存至其支付寶賬戶，又通過支付寶轉(zhuǎn)賬給牛某某，牛某某收到毒資后，將毒品分別販賣給張某甲、陳某乙。

裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理認(rèn)為：劉某明知牛某某等人販賣毒品，仍為毒品犯罪提供資金賬戶并幫助轉(zhuǎn)移毒資，其行為已構(gòu)成洗錢罪，遂以犯洗錢罪對劉某判處有期徒刑七個月，并處罰金2000元。

典型意義

涉毒洗錢是毒品犯罪鏈條中實(shí)現(xiàn)“利益變現(xiàn)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，洗錢犯罪在為毒品犯罪“漂白”毒資的同時，導(dǎo)致毒贓外逃，為擴(kuò)大毒品犯罪提供資金支持，助長了毒品犯罪。打擊涉毒洗錢能切斷毒品犯罪分子的資金循環(huán)，有效遏制毒品犯罪的擴(kuò)張，凈化社會環(huán)境，規(guī)范金融秩序。