反洗錢對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有重大意義。洗錢是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構成威脅。今天我們來了解一個具體的反洗錢案例。

基本案情

2017年4月至2023年2月，羅某利用職務便利，為他人在款項支付、合同項目執(zhí)行等方面提供幫助，非法收受他人賄賂共計236萬元。期間，羅某在收受賄賂款40萬元后，將其中32萬元分多次通過柜臺和ATM機存入其親屬賬戶，以掩飾贓款的來源及性質。

裁判結果

法院經(jīng)審理認為：羅某身為國家工作人員，利用職務上的便利，多次非法收受他人財物數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構成受賄罪；羅某為掩飾其犯罪所得，將受賄款存入親屬銀行卡，其行為又構成洗錢罪，均應依法懲處，法院以羅某犯洗錢罪，判處拘役四個月，并處罰金5萬元，又以犯受賄罪對其數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金35萬元。

典型意義

本案是職務犯罪與洗錢犯罪交織的典型案例，對同步打擊職務犯罪與洗錢犯罪具有重要警示意義。從職務犯罪的角度來看，羅某的行為暴露了腐敗分子既貪又洗的典型路徑，受賄后通過親屬賬戶轉移贓款，試圖切斷贓款與自身的關聯(lián)，本質上是為腐敗行為“二次遮丑”。本案中法院精準認定其“自洗錢”的主觀故意與客觀行為，并對腐敗和洗錢行為予以嚴厲打擊，加大貪腐犯罪的成本，充分發(fā)揮刑罰震懾作用，有助于全鏈條遏制貪腐犯罪的發(fā)生。