反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來了解一個具體的反洗錢案例。

“若有人以高額‘跑腿費’請您代取快遞，務(wù)必提高警惕，這很可能是違法犯罪的幌子?！比涨埃谥貞c市萬州區(qū)某社區(qū)，由萬州區(qū)檢察院開展的實案普法一開場就吸引了不少居民的關(guān)注。

此次普法聚焦該院近期辦理的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。案件揭露了當(dāng)前詐騙洗錢犯罪的新動向：犯罪分子以豐厚報酬誘騙他人代收、轉(zhuǎn)運裝有黃金的包裹，從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得的目的。

時間回溯至2024年10月，賈某向公安機(jī)關(guān)報案，稱遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對方以虛擬貨幣投資為誘餌，騙走其價值百萬余元的黃金及現(xiàn)金。公安機(jī)關(guān)依托賈某提供的包裹收件地址等線索循線追蹤，最終在江西省某地將犯罪嫌疑人黃某抓獲。

今年2月，黃某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送至萬州區(qū)檢察院審查起訴。面對檢察官的訊問，黃某起初辯稱只是想賺點跑腿費，試圖規(guī)避法律責(zé)任。經(jīng)審查，檢察官發(fā)現(xiàn)，2024年10月至11月間，黃某通過社交App接受在逃人員阿西（化名）的指令，在江西省多個地市頻繁代收、轉(zhuǎn)運涉案贓款贓物包裹。每次代收時，黃某都會刻意偽裝，收到包裹后按指令將其放置在特定地點或轉(zhuǎn)交他人，事后可獲200元至500元的報酬。短短數(shù)月，黃某代收快遞10余次，累計獲利2000余元?！罢Ｅ芡确?wù)報酬遠(yuǎn)低于此，高額收益本身就是‘風(fēng)險信號’?！背修k檢察官表示，結(jié)合黃某與阿西的聊天記錄、資金流水等證據(jù)，以及黃某刻意偽裝、躲避監(jiān)控和快遞員注意的行為，足以認(rèn)定其明知包裹內(nèi)物品來路不正。最終，黃某承認(rèn)自己為貪圖高額收益選擇裝糊涂，多次參與涉案包裹轉(zhuǎn)運。

鑒于黃某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動賠償被害人賈某并取得其諒解，今年6月，萬州區(qū)檢察院以黃某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。法院審理后，依法判處黃某有期徒刑一年八個月，并處罰金1萬元?！按祟悺袃斉芡取此坪唵巍o害，實則是詐騙犯罪轉(zhuǎn)移贓物的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，參與者難逃法律制裁?！逼辗ìF(xiàn)場，檢察官鄭重提醒群眾切勿因“小利”踩“紅線”。