近日，中國人民銀行發(fā)布《2022年中國反洗錢報告》（以下簡稱《報告》），全面展示了我國在反洗錢領(lǐng)域的最新進(jìn)展與顯著成效。

報告指出，2022年反洗錢監(jiān)督管理步入發(fā)展新階段。人民銀行穩(wěn)步推進(jìn)反洗錢監(jiān)管規(guī)劃實施，不斷強化監(jiān)管能力建設(shè)，為全面實現(xiàn)風(fēng)險為本監(jiān)管夯實基礎(chǔ)。在加大反洗錢監(jiān)管統(tǒng)籌力度方面，制定發(fā)布分行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化反洗錢檢查方案，進(jìn)一步規(guī)范總行及各地分支機構(gòu)反洗錢檢查內(nèi)容和尺度的一致性，提高監(jiān)管透明度。持續(xù)加強對分支機構(gòu)反洗錢處罰建議的審核把關(guān)，組織開展反洗錢處罰裁量基準(zhǔn)修訂工作，下發(fā)反洗錢執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)提取和使用管理通知，全面提升反洗錢監(jiān)管規(guī)范化程度。

2022年反洗錢監(jiān)測分析不斷取得新成效。根據(jù)報告，2022年中國反洗錢監(jiān)測分析中心探索建立反洗錢數(shù)據(jù)治理、集中、共享和監(jiān)測分析工作新格局，充分挖掘反洗錢數(shù)據(jù)在識別洗錢風(fēng)險、打擊各類違法犯罪行為等方面的價值。一是夯實數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)。堅持中國反洗錢報告量數(shù)據(jù)治理和新增數(shù)據(jù)規(guī)范兩手抓，啟動數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，從源頭上保障反洗錢數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。二是完善數(shù)據(jù)使用反饋機制。通過定期通報、案例評析等多種形式，向人民銀行各分支機構(gòu)和反洗錢義務(wù)機構(gòu)反饋可疑交易報告使用情況。三是強化數(shù)據(jù)報送指導(dǎo)。指導(dǎo)全國性法人機構(gòu)充分發(fā)揮科技、數(shù)據(jù)、模型等優(yōu)勢，發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)和示范作用。引導(dǎo)中小金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)聚焦傳統(tǒng)類型犯罪洗錢風(fēng)險識別、模型建設(shè)等方面，穩(wěn)步提升監(jiān)測分析能力。

打擊洗錢違法犯罪工作也在2022年取得新突破。報告顯示，2022年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收可疑交易報告397.1萬份，同比增長4.06%。隨著金融機構(gòu)可疑交易監(jiān)測模型的持續(xù)優(yōu)化、人工分析甄別和反洗錢數(shù)據(jù)報送管理的不斷加強，以及大數(shù)據(jù)、人工智能在反洗錢工作中的深入運用，可疑交易報告數(shù)據(jù)質(zhì)量和情報價值不斷提高，反洗錢監(jiān)測分析質(zhì)效進(jìn)一步提升。

《報告》指出，據(jù)初步匯總統(tǒng)計，2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務(wù)機構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查，會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢“強監(jiān)管”的決心，有效推動全國義務(wù)機構(gòu)進(jìn)一步增強反洗錢履職意識和能力，帶動全行業(yè)反洗錢工作水平顯著提升。經(jīng)過近三年的努力，實現(xiàn)了對75家銀行、證券、保險和支付行業(yè)頭部機構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。

在司法打擊方面，各級檢察機關(guān)和人民法院在反洗錢工作中發(fā)揮了重要作用。2022年，全國檢察機關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公訴31233起，涉及54882人。同時，全國人民法院審結(jié)洗錢案件38044起，生效判決69177人。