反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。

在第35個(gè)“6·26”國(guó)際禁毒日到來(lái)之際，為進(jìn)一步震懾犯罪分子，增強(qiáng)全民識(shí)毒、防毒、拒毒意識(shí)，最高人民法院相關(guān)部門收集、整理了2021年以來(lái)各地法院審結(jié)的10件毒品和涉毒犯罪典型案例。其中，涉毒犯罪案例中選取了毒品犯罪分子“自洗錢”案例，今天小海就帶大家一起來(lái)了解下，一起增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、基本案情

　　被告人萬(wàn)昊能，男，漢族，1998年1月2日出生，無(wú)業(yè)。

　　被告人黃云，男，漢族，2000年10月4日出生，無(wú)業(yè)。

　　被告人劉智勇，男，漢族，2001年8月14日出生，無(wú)業(yè)。

　　2021年7月1日至8月21日，被告人萬(wàn)昊能在明知合成大麻素類物質(zhì)已被列管的情況下，為牟取非法利益，通過(guò)微信兜售含有合成大麻素成分的電子煙油，先后六次采用雇請(qǐng)他人送貨或者發(fā)送快遞的方式向多人販賣，得款共計(jì)4900元。被告人黃云兩次幫助萬(wàn)昊能販賣共計(jì)600元含有合成大麻素成分的電子煙油，被告人劉智勇幫助萬(wàn)昊能販賣300元含有合成大麻素成分的電子煙油。為掩飾、隱瞞上述犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，萬(wàn)昊能收買他人微信賬號(hào)并使用他人身份認(rèn)證，收取毒資后轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)，再將犯罪所得提取至銀行卡用于消費(fèi)等。同年8月23日，公安人員在萬(wàn)昊能住處將其抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲電子煙油15瓶，共計(jì)凈重111.67克。次日，公安人員在萬(wàn)昊能租賃的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲電子煙油94瓶，共計(jì)凈重838.36克。經(jīng)鑒定，上述煙油中均檢出ADB-BUTINACA和MDMB-4en-PINACA合成大麻素成分。萬(wàn)昊能、黃云到案后，分別協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕吳某某（另案處理）、劉智勇。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案由江西省南昌市西湖區(qū)人民法院一審，南昌市中級(jí)人民法院二審。

　　法院認(rèn)為，被告人萬(wàn)昊能、黃云、劉智勇向他人販賣含有合成大麻素成分的電子煙油，其行為均已構(gòu)成販賣毒品罪。萬(wàn)昊能為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，采取收買他人微信賬號(hào)收取毒資后轉(zhuǎn)至自己賬號(hào)的支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，其行為又構(gòu)成洗錢罪。對(duì)萬(wàn)昊能所犯數(shù)罪，應(yīng)依法并罰。萬(wàn)昊能販賣含有合成大麻素成分的電子煙油，數(shù)量大，社會(huì)危害大。萬(wàn)昊能、黃云、劉智勇到案后如實(shí)供述自己的罪行，萬(wàn)昊能、黃云協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，黃云、劉智勇自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法從輕處罰。據(jù)此，依法對(duì)被告人萬(wàn)昊能以販賣毒品罪判處有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣六萬(wàn)元，以洗錢罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣六萬(wàn)元、罰金人民幣五萬(wàn)元；對(duì)被告人黃云、劉智勇均判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　南昌市中級(jí)人民法院于2022年6月2日作出二審刑事裁定，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　三、典型意義

　　合成大麻素類物質(zhì)是人工合成的化學(xué)物質(zhì)，相較天然大麻能產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的興奮、致幻等效果。吸食合成大麻素類物質(zhì)后，會(huì)出現(xiàn)頭暈、嘔吐、精神恍惚等反應(yīng)，過(guò)量吸食會(huì)出現(xiàn)休克、窒息甚至猝死等情況，社會(huì)危害極大。2021年7月1日起，合成大麻素類物質(zhì)被列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補(bǔ)目錄》進(jìn)行整類列管，以實(shí)現(xiàn)對(duì)此類新型毒品犯罪的嚴(yán)厲打擊。合成大麻素類物質(zhì)往往被不法分子添加入電子煙油中或噴涂于煙絲等介質(zhì)表面，冠以“上頭電子煙”之名在娛樂(lè)場(chǎng)所等進(jìn)行販賣，因其外表與普通電子煙相似，故具有較強(qiáng)迷惑性，不易被發(fā)現(xiàn)和查處，嚴(yán)重破壞毒品管制秩序，危害公民身體健康。本案被告人萬(wàn)昊能六次向他人出售含有合成大麻素成分的電子煙油，被抓獲時(shí)又從其住所等處查獲大量用于販賣的電子煙油。人民法院根據(jù)其販賣毒品的數(shù)量、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)其依法從嚴(yán)適用刑罰，同時(shí)警示社會(huì)公眾自覺(jué)抵制新型毒品誘惑，切莫以身試毒。

毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一。洗錢活動(dòng)在為毒品犯罪清洗毒資的同時(shí)，也為擴(kuò)大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，助長(zhǎng)了毒品犯罪的蔓延?！吨腥A人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為規(guī)定為犯罪，加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的懲罰力度。本案中，被告人萬(wàn)昊能通過(guò)收購(gòu)的微信賬號(hào)等支付結(jié)算方式，轉(zhuǎn)移自身販賣毒品所獲毒資，掩飾、隱瞞販毒違法所得的來(lái)源和性質(zhì)，妄圖“洗白”毒資和隱匿毒資來(lái)源。人民法院對(duì)其以販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，以同步懲治上下游犯罪，斬?cái)喽酒贩缸锏馁Y金鏈條，摧毀毒品犯罪分子再犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。