反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，還對(duì)金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。下面讓小海帶大家一起學(xué)習(xí)反洗錢案例，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，助力反洗錢。

1、陳某乙開設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸并有專人持槍持械護(hù)賭，社會(huì)影響惡劣。

2、陳某甲幫助其兄陳某乙管理開設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸的收益，在多家銀行開立賬戶，累計(jì)涉及現(xiàn)金600萬(wàn)余元，并向梁某等賬戶轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元用于投資。

3、梁某協(xié)助陳某乙以其個(gè)人名義將資金投資到松脂、林木、磚廠等行業(yè)，由陳某甲負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)金交接和銀行轉(zhuǎn)賬。