反洗錢對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公平和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有重大意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構成威脅。下面讓小海帶大家一起學習反洗錢案例，增強反洗錢意識，助力反洗錢。

1、某公安廳接到報案，某公司單位賬戶中1.17億元資金“不翼而飛”，財務主管兼出納楊某失聯(lián)。

2、經查，受境外人員電信詐騙，楊某在幾天內將巨額資金轉入詐騙分子指定賬戶。

3、幾天內，被騙單位2個對公賬戶1.17億元資金先后被轉至67個一級賬戶、204個二級賬戶、6573個三級賬戶、2163個四級賬戶，127個五級賬戶，最后通過跨境轉賬并在境外被取現(xiàn)。
4、公安機關偵破該案，共抓獲犯罪嫌疑人67名，其中境外人員13名，凍結涉案銀行卡9942張，涉及資金上億元。